以色列为打击洗钱活动 增加针对虚拟货币条款

作者|刘丹 2018-05-29 13:54:50 491

随着比特币等虚拟货币的火爆,其助长非法经济活动洗钱的风险日益上升。由于虚拟货币具有匿名性且能够跨境流通、支付便利,这就为开展洗钱等违法犯罪活动提供了条件。

以色列为打击洗钱活动 增加针对虚拟货币条款

以色列金融部发布反洗钱法规草案,其中有特别针对虚拟货币条款。该草案计划对金融服务机构实施一套新的汇报制度,包括汇报客户在加密货币领域动作的严格条件,旨在将虚拟货币纳入监管视野,禁止金融服务领域的洗钱活动。

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