币安如何通过消除洗钱来使加密市场合法化

作者|刘扬 2018-10-23 10:48:00 336

(比特数字译)全球最大的加密交易所币安自愿参与了一项消除其平台洗钱活动的倡议。

多年来,尽管比特币和以太坊等主要公共区块链网络固有缺乏隐私措施阻止了非法交易的解决,但对于加密的广泛推动一直是犯罪分子使用数字资产。

消除易于理解的索赔

比特币,以太坊,Ripple,比特币现金,EOS和许多其他主要加密货币本质上不是匿名的。通过加密货币交换集成的了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)系统,犯罪分子很难利用数字资产来解决非法收益的转移。

全球各地的当局和政府机构都非常清楚区块链的非匿名特征,这可能促使像美国,日本和韩国等政府合法地认识到加密货币市场。

本周,币安开始与领先的区块链分析公司Chainalysis合作,该公司评估可疑交易和地址,改进其AML系统并进一步使加密货币行业合法化。

币安如何通过消除洗钱来使加密市场合法化

“各种规模的加密货币业务都面临着同样的核心挑战:赢得监管机构,金融机构和用户的信任。我们希望许多人能够遵循币安的领导,建立世界级的反洗钱合规计划,以满足全球监管机构的需求并与主要金融机构建立信任,“Chainalysis的联合创始人兼首席运营官Jonathan Levin说。

2018年,一些世界上最有影响力的银行因洗钱被打击。丹麦银行被犯罪集团洗钱2430亿美元,正如CCN在10月20日报道的那样,北欧国家最大的金融集团Nordea Bank 据称已经从波罗的海地区的银行获得了几笔非法付款。

随着加密货币的制度市场呈指数级增长,公共交易所采用的反洗钱系统的收紧有望将加密货币固定为公认的资产类别,而数字资产市场则是一个受到良好监管的行业。

币安首席财务官周玮表示,维持公司增加全球货币自由的愿景,交易所将继续遵守其经营所在国家的监管要求。

“通过与Chainalysis合作,我们能够继续建立一个基础合规计划,实现我们下一阶段的发展。我们的愿景是为区块链生态系统提供基础设施,增加全球货币自由,同时遵守我们服务的国家的监管要求。“

合规的重要性

周解释说,加密货币部门正在进入发展和增长的新阶段。

在2017年牛市中,加密货币市场的估值飙升至8000亿美元,资产类别在支持加密的两个国家和已建立不切实际的监管框架以防止本地区块链市场蓬勃发展的地区获得了显著的主流意识。

在政府正在加大力度采用加密和区块链业务作为第四次工业革命的一部分的时期,像币安这样的公司的自愿举措将使该行业合法化将缓解政府监管和承认全球市场的进程。

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