币安与Chainalysis合作解决洗钱问题

作者|刘扬 2018-10-18 11:47:15 307

(比特数字译)币安和Chainalysis已经建立了合作伙伴关系,旨在为打击涉及加密货币的洗钱提供解决方案。

世界上最大的数字货币交易运营商币安与加密货币调查和合规解决方案Chainalysis合作,帮助解决加密货币领域洗钱的问题,并为市场监管机构和金融机构提供解决方案。

币安与Chainalysis合作解决洗钱问题

Chainalysis COO和共同创始人乔纳森·莱文说在一份声明中表达:

“各种规模的加密货币业务都面临着同样的核心挑战:赢得监管机构,金融机构和用户的信任。我们希望许多人能够遵循币安的领导,建立世界级的反洗钱合规计划,以满足全球监管机构的需求并与主要金融机构建立信任。 “

他解释说,该公司通用的合规软件Chainalysis KYT(了解您的交易)仍然是数字空间实现实时交易监控功能的唯一可用提供商。

他补充说,KYT分析模式,数以百万计的开源参考和专有算法,以分类和识别无数的数字货币服务,以提供虚拟货币空间中可疑的欺诈活动或交易的实时警报。

“通过与Chainalysis合作,我们能够继续建立一个基础合规计划,实现我们下一阶段的发展。我们的愿景是为区块链生态系统提供基础设施,增加全球货币自由,同时遵守我们所在国家的法规要求。 “币安首席财务官周玮补充道。

在一份联合声明中,币安和Chainzilla都将该软件描述为“同类最佳”解决方案,增强了金融公司和数字资产业务遵守反洗钱(AML)和了解客户(KYC)的能力。同时使涉及加密货币的公司更容易开立银行账户。

华尔街日报进行的一项调查发现,犯罪分子使用46个加密货币交易所洗钱估计为8,860万美元。该报告补充说,至少有900万美元的非法获得的资金来自瑞士的加密货币交易平台ShapeShift。

金融行动特别工作组(FATF)负责人于9月宣布,FATF将于本月发布加密货币反洗钱全球标准。FATF主席Marshall Billingslea相信,当小组再次开会时,全球标准将会准备就绪。

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